Código LEI y MiFID II: “Sin LEI, no hay operación”
Qué es MiFID II y por qué es importante para su negocio La Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida como MiFID II, es un marco legislativo de la UE que rige la negociación de instrumentos financieros en los mercados de la UE. Entró en vigor el 3 de enero de 2018, junto con el […]
El código LEI es práctico hoy. Para 2027, será el estándar.
¿Qué es el AML y qué significa para su negocio? El cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) ya no es una preocupación limitada a los bancos y las instituciones financieras. De hecho, el nuevo marco regulatorio de la Unión Europea endurece significativamente las normas y extiende las obligaciones a un rango […]
Código LEI y fraude en los pagos
Por qué el fraude en los pagos es un problema para todas las empresas Imagine que su equipo de cuentas a pagar recibe un correo electrónico. Parece exactamente un mensaje de un proveedor de toda la vida: el mismo logotipo, la misma despedida, el mismo tono familiar. El mensaje indica que han cambiado los datos […]
Código LEI y EMIR
El mercado de derivados en Europa está fuertemente regulado. Desde 2012, el Reglamento Europeo sobre Infraestructuras de Mercado (EMIR) exige a todas las partes de operaciones con derivados que notifiquen sus transacciones. Uno de los requisitos fundamentales de ese sistema es un código LEI válido. Si su empresa celebra contratos de derivados, ya sean permutas […]
LEI System se convierte en Socio Preferente de RapidLEI
¿Qué es RapidLEI? RapidLEI es el Emisor de LEI acreditado por GLEIF más grande del mundo, fundado por Ubisecure en 2018. Con acreditación en más de 150 jurisdicciones en todo el mundo, RapidLEI presta servicio a bancos, soluciones KYB, proveedores de servicios fiduciarios y plataformas fintech a nivel global. En total, más de 450.000 clientes, […]
Código LEI e ISO 20022
Los pagos transfronterizos se han basado en formatos de datos creados hace décadas. Desde entonces, las finanzas digitales se han convertido en la columna vertebral del comercio mundial, pero los estándares de mensajería han tenido dificultades para seguir el ritmo. Eso cambió en noviembre de 2025, cuando finalizó el periodo de coexistencia de SWIFT e […]
Código LEI y MiCA: ¿Qué deben saber los proveedores de servicios de criptoactivos?
El Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la UE, conocido como MiCA (Reglamento UE 2023/1114), es el primer marco legal integral del mundo para los mercados de criptoactivos. Cambió las reglas para todos los que operan en el espacio cripto europeo. Uno de sus requisitos menos discutidos no tiene nada que ver con la tecnología […]
Código LEI y KYB: Cómo identificar socios comerciales de forma fiable
¿Qué es KYB? KYB, o Know Your Business (Conozca a su Empresa), es el proceso de verificar la identidad, la estructura de propiedad y el estado legal de socios comerciales, proveedores y clientes, tanto antes como durante una relación comercial. KYB se desarrolló como parte del marco más amplio de KYC (Know Your Customer). KYC […]
¿Por qué la Inteligencia Artificial necesita una Identidad Empresarial Fiable?
¿Por qué la identidad empresarial es importante para la IA? La inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas procesan datos, evalúan riesgos y toman decisiones. Las instituciones financieras utilizan la IA para detectar fraudes, evaluar el riesgo crediticio y verificar la identidad de las contrapartes. En todos los sectores, los sistemas automatizados […]