Código LEI y DORA: Lo que los proveedores de TIC deben saber
¿Qué es DORA? La Ley de Resiliencia Operativa Digital —conocida como DORA— es el Reglamento (UE) 2022/2554, adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 14 de diciembre de 2022. La UE lo publicó en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 2022. Entró en vigor el 16 de enero de 2023 y […]
¿Necesitan las empresas un código LEI en 2026?
El LEI ya no se limita a las instituciones financieras La mayoría de las empresas asumen inicialmente que el código LEI solo se aplica a bancos o grandes instituciones financieras. Sin embargo, esta percepción está desactualizada. Durante la última década, el papel del LEI se ha expandido significativamente en múltiples sectores y jurisdicciones. Hoy en […]
Norma de Viaje de GAFI explicada
La Norma de Viaje de GAFI (Recomendación 16) exige que las instituciones financieras incluyan información sobre el remitente y el destinatario en determinadas transacciones. Este artículo explica qué significa la norma en la práctica, por qué el cumplimiento de la Norma de Viaje de GAFI puede resultar difícil y cómo los identificadores estructurados como el […]
vLEI y autenticación empresarial
¿Podría la tecnología vLEI sustituir las contraseñas para la autenticación empresarial en el futuro? El mundo digital sigue dependiendo en gran medida de las contraseñas. Cada día, las personas inician sesión en sistemas, aprueban transacciones y acceden a plataformas utilizando cuentas de usuario y contraseñas. Sin embargo, en un contexto empresarial, este enfoque presenta una […]
Cómo se utiliza el LEI en EE. UU.
Por qué se utiliza el LEI en EE. UU. En Estados Unidos, el código LEI se utiliza en situaciones en las que las actividades de una empresa implican transacciones financieras reguladas o el uso de servicios financieros profesionales. El LEI no se creó como un identificador general de empresas ni como un sustituto de un […]
Cómo funciona el LEI en la práctica en la UE
Por qué el LEI no es solo un requisito formal Muchas empresas se encuentran por primera vez con el código LEI cuando un banco, un bróker u otro proveedor de servicios financieros les indica que lo necesitan. A menudo, el requisito se percibe como otro trámite formal antes de que una transacción pueda avanzar. Desde […]
La ciberseguridad comienza con la identidad empresarial
La ciberseguridad no comienza con la tecnología, sino con la confianza La ciberseguridad se describe a menudo como un desafío técnico. Los firewalls, los controles de acceso, los sistemas de monitorización y las herramientas de respuesta a incidentes tienden a dominar el debate. Si bien estas medidas son esenciales, no es ahí donde realmente comienza […]
Documentos necesarios para el registro LEI
¿Se requieren documentos para solicitar un código LEI? En la mayoría de los casos, las empresas pueden registrar un código LEI sin presentar ningún documento. El proceso es totalmente digital y se basa en los registros mercantiles oficiales. Cuando una empresa aparece en un registro público y una persona con autoridad de firma registrada presenta […]
Explicación de los estados de LEI
Por qué el estado del LEI importa tanto como el propio LEI El código LEI se utiliza para identificar de forma exclusiva a las personas jurídicas en el sistema financiero mundial. Sin embargo, tener un LEI por sí solo no proporciona la imagen completa. Igual de importante es el estado del LEI, que indica si […]