Cubos de madera apilados que deletrean «RIESGO» con el texto «Código LEI caducado»: imagen conceptual que muestra el riesgo de un LEI caducado.

Los riesgos de un código LEI caducado

Cuándo y por qué renovar su código LEI: los riesgos de un LEI caducado El identificador de persona jurídica (LEI) es un código de identificación internacional que demuestra la existencia legal de una empresa y garantiza una mayor transparencia en el sistema financiero mundial. Funciona como un pasaporte digital para su empresa y, como cualquier pasaporte, debe renovarse periódicamente. Sin embargo, muchas empresas pasan por alto este paso, sin darse cuenta de las posibles consecuencias.En este artículo, explicamos por qué es importante renovar su LEI, qué sucede cuando caduca y cómo evitar errores comunes. Los LEI son válidos durante 12 meses, y ese año pasa más rápido de lo que cree Cada LEI emitido es válido exactamente durante 12 meses a partir de la fecha de su registro o última renovación. Por ejemplo, si el LEI de su empresa se

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Manos tecleando en un portátil con gráficos de candado digital y la bandera de la UE, que simbolizan el cumplimiento de la Directiva NIS2 y el código LEI.

NIS2 y LEI

¿Qué es NIS y por qué es importante NIS2? La Directiva sobre la seguridad de las redes y la información (NIS) fue la primera ley de ciberseguridad de la UE, adoptada en 2016. Exigía a los Estados miembros crear autoridades competentes, establecer CSIRT nacionales y aplicar normas mínimas de gestión de riesgos. La experiencia demostró que NIS1 era demasiado limitada. Muchos sectores no estaban cubiertos y las obligaciones diferían mucho. Por ello, la UE adoptó la Directiva NIS2 (Directiva (UE) 2022/2555) el 14 de diciembre de 2022. Se publicó en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 2022 y entró en vigor el 16 de enero de 2023. Todos los Estados miembros debían incorporarla a su legislación nacional antes del 17 de octubre de 2024, sustituyendo a NIS1. Puede consultar el texto oficial de la directiva en EUR-Lex. ¿Quién

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Apretón de manos con superposición de red digital y texto BIS • GLEIF • LEI – Estándares Globales para la Confianza

BIS, GLEIF y el LEI

Building Trust in the Global Financial System In the world of finance, trust is everything. But trust cannot exist without clear rules and reliable systems that allow banks, companies, and regulators to identify who is who. This is where global institutions like the Bank for International Settlements (BIS) and the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) come in — and why the Legal Entity Identifier (LEI) is here to stay. The LEI code is not just another regulatory requirement. It is a key part of a global effort, driven by BIS and its network, to make financial markets safer, more transparent, and more efficient. What is BIS and why does it matter? The Bank for International Settlements (BIS) is often called the “bank for central banks.” Founded in 1930 and headquartered in Basel, Switzerland, BIS brings together 63 central banks

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Código LEI en EE. UU. – un identificador global para la confianza y la transparencia en los negocios

Código LEI en EE. UU.: lo que necesita saber

Un identificador global en un contexto estadounidense En el entorno empresarial global actual, la confianza y la transparencia se han convertido en algo más que simples palabras de moda: son componentes esenciales del éxito a largo plazo. Ya sea que esté gestionando asociaciones, ingresando a nuevos mercados o preparándose para marcos regulatorios en evolución, una herramienta se está volviendo cada vez más valiosa en los EE. UU.: el Identificador de Entidad Legal, o LEI. Un LEI no es simplemente una casilla de verificación de cumplimiento, es un identificador estandarizado y de confianza internacional que confirma la identidad, la credibilidad y la estructura organizativa de una entidad legal. Aunque EE. UU. no exige LEI para todas las empresas, las ventajas de tener uno son concretas y crecientes. Comprender el LEI y por qué es importante ahora El identificador de entidad legal

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LEI y KYC: el identificador de entidad jurídica como parte clave del cumplimiento de Conozca a su Cliente

Agilización del KYC con el código LEI

Cómo el LEI crea una capa de confianza global para las empresas En la intrincada red de la economía global actual, el cumplimiento de la normativa Conozca a su Cliente (KYC) no es solo una casilla de verificación reglamentaria, sino la base de la confianza y la seguridad. Las instituciones financieras, las corporaciones multinacionales e incluso las PYMES en crecimiento se enfrentan a una batalla cada vez mayor contra los delitos financieros, el fraude y la suplantación de identidad. El proceso tradicional de KYC, a menudo sumido en comprobaciones manuales y datos fragmentados, puede ser un cuello de botella importante. ¿Pero qué pasaría si hubiera una clave universal para desbloquear una identificación de entidades fiable y sin fricciones? ¿Qué pasaría si un simple código pudiera revolucionar la forma en que las empresas incorporan socios, verifican clientes y gestionan la diligencia

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Requisito LEI de la UE – Banderas de la Unión Europea frente al edificio de la Comisión, que simbolizan las obligaciones del identificador de persona jurídica en la UE

Requisito LEI de la UE: por qué es obligatorio y cómo funciona

Qué debe saber antes de entrar en los mercados financieros de la UE Si su empresa tiene previsto entrar en los mercados financieros de la Unión Europea —abriendo una cuenta de valores o empezando a utilizar servicios de inversión—, es probable que descubra que debe obtener un Identificador de Persona Jurídica (LEI) antes de dar cualquier otro paso. Muchas empresas no son conscientes de que, sin un LEI válido, es imposible operar en las bolsas de valores, realizar órdenes de negociación o incluso abrir una cuenta de valores. Esto no es solo un formalismo administrativo, sino un requisito reglamentario vinculante en toda la UE que garantiza la transparencia y la seguridad dentro del sistema financiero. ¿Qué es un LEI y por qué lo exige la UE? El LEI es un identificador internacional de 20 caracteres que identifica de forma única

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Cronología de la historia del LEI: desde la crisis financiera de 2008 hasta la actualidad, que muestra el identificador de entidad jurídica como un estándar de identidad global para las empresas

Identificador de entidad jurídica: de la crisis mundial a la confianza mundial

Un código que comenzó con una crisis El Identificador de Entidad Jurídica (LEI) no es solo otro requisito de cumplimiento, es un sistema creado para restaurar la confianza en las finanzas globales. Después de la crisis financiera de 2008, los reguladores de todo el mundo se dieron cuenta de algo alarmante: no había una forma unificada de identificar a las entidades jurídicas en todos los mercados. Como resultado, era casi imposible evaluar quién debía qué a quién y dónde se concentraba el riesgo. Para solucionar esto, el G20 solicitó al Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) que diseñara una solución. Esa iniciativa dio origen al Sistema Global de Identificación de Entidades Jurídicas (GLEIS). La Fundación Global Legal Entity Identifier (GLEIF), una organización sin ánimo de lucro con sede en Suiza, ha gobernado el sistema LEI desde 2014. A día de hoy,

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LEI y ciberseguridad: Identificador de Entidad Jurídica como clave para la confianza, la identidad y la seguridad digital

Ventaja de la ciberseguridad LEI: por qué los vLEI son su próximo potenciador

El papel de los LEI en los cimientos de la ciberseguridad En el mundo digital actual, la ciberseguridad no se trata solo de firewalls o software antivirus. Se trata de confianza e identidad. A medida que más negocios se trasladan en línea, saber exactamente con quién está tratando, ya sea un cliente, un proveedor o un sistema, se vuelve esencial. Aquí es donde entran en juego los identificadores de entidades jurídicas (LEI) y los LEI verificables (vLEI). Estas herramientas se están volviendo esenciales para fortalecer sus defensas de ciberseguridad. El uso de LEI en la ciberseguridad es ahora una forma proactiva de generar confianza digital y verificar la identidad de la organización. La base: la identidad en un mundo digital En esencia, la ciberseguridad tiene como objetivo proteger sus redes, datos y operaciones del acceso no autorizado y los ataques

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Rápido y fácil: registro de código LEI en menos de 10 minutos con fondo de gráfico financiero

¿Cómo obtener un código LEI en menos de 10 minutos?

Introducción En la economía digital actual, la velocidad importa. Ya sea que esté registrando una nueva cuenta de inversión, lanzando una entidad financiera o preparándose para cumplir con los requisitos de cumplimiento, tener un Identificador de Entidad Legal (LEI) válido suele ser el primer paso. ¿La buena noticia? Ahora puede obtener un código LEI en menos de 10 minutos, completamente en línea, sin papeleo, sin demoras y sin procesos confusos. ¿Qué es un código LEI y por qué es necesario? Un código LEI es un identificador alfanumérico de 20 caracteres estandarizado a nivel mundial que permite a las autoridades financieras y a las contrapartes identificar de forma única a las entidades legales. Se requiere según las regulaciones internacionales, incluidas MiFID II, EMIR y Dodd-Frank, particularmente para las empresas que participan en la negociación de valores, derivados o actividades financieras transfronterizas.

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