¿Cómo el LEI apoya la verificación de beneficiarios y el cumplimiento normativo en la UE?
¿Cómo el LEI apoya la verificación de beneficiarios (VOP), el cumplimiento de las normas AML y la ciberseguridad en la UE? Europa ha entrado en una nueva era de transparencia financiera, en la que la verificación de datos y la validación de la identidad son tan importantes como las propias transacciones. En el centro de […]
NIS2 y LEI
¿Qué es NIS y por qué es importante NIS2? La Directiva sobre la seguridad de las redes y la información (NIS) fue la primera ley de ciberseguridad de la UE, adoptada en 2016. Exigía a los Estados miembros crear autoridades competentes, establecer CSIRT nacionales y aplicar normas mínimas de gestión de riesgos. La experiencia demostró […]
Agilización del KYC con el código LEI
Cómo el LEI crea una capa de confianza global para las empresas En la intrincada red de la economía global actual, el cumplimiento de la normativa Conozca a su Cliente (KYC) no es solo una casilla de verificación reglamentaria, sino la base de la confianza y la seguridad. Las instituciones financieras, las corporaciones multinacionales e […]
Ventaja de la ciberseguridad LEI: por qué los vLEI son su próximo potenciador
El papel de los LEI en los cimientos de la ciberseguridad En el mundo digital actual, la ciberseguridad no se trata solo de firewalls o software antivirus. Se trata de confianza e identidad. A medida que más negocios se trasladan en línea, saber exactamente con quién está tratando, ya sea un cliente, un proveedor o […]